Kommunstyrelsen 17/09 – Budgetförslag 2009

Kommunstyrelsens 17. knappa fem timmars möte gick av stapeln igår kväll. Före mötet hade vi en diskussion om det högaktuella ärendet om ställningstaganden angående Ekenäs BBs framtid. Kommundirektören berättade att man kontrollerat att HNS styrelse begärt ett utlåtande endast från de kommuner som hör till Västra Nylands sjukhusområdes nämnd, dvs. Raseborg, Ingå och Hangö. Man diskuterade om att det finns en möjlighet att proaktivt inlämna ett ställningstagande på basen av ett majoritetsbeslut i kommunstyrelsen även om ingen vill försöka ta upp ärendet då klockan närmade sig 23.

§230 SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING AV SERVITUT OCH FÖRPLIKTELSE
Mikael Westermarck föreslog att kommunstyrelsen inte ger sitt samtycke till en överföring. Kristian von Essen föreslog att man tar med fyra punkter som villkor för sitt samtycke enligt den tidigare tjänstemannaberedningen till närings- och markpolitiska kommitténs möte. Merja Laaksonen understödde Kristians förslag. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt det ändrade förslaget och gav ett villkorligt samtycke.

§231 HYRESNIVÅN I BOSTÄDER SOM ÄR I KOMMUNENS ÄGO
Undertecknad föreslog att man tillägger till beslutsförslaget en rätt att som en sista lösning överväga att säga upp hyresavtalet. Merja Laaksonen understödde förslaget. Elisa Calin förslog att man lägger till en uppmaning för tekniska nämnden att förbereda en utredning om vilka bostäder som eventuellt kunde säljas. Mikael Westermarck understödde förslaget. Merja Rahkola-Toivanen föreslog att man kommunicerar målsättningen för underhandlingarna om förhöjningen i eurobelopp / kvadratmeter / månad istället för med en procent. Pekka Keränen understödde förslaget. Kommundirektören ändrade sitt beslutsförslag enligt alla omnämnda ändringar och styrelsen beslöt enhälligt enligt det ändrade förslaget som baserar sig på en ca. 30% förhöjning.

§232 MOTTAGNINGSTIDER FÖR ALLMÄNHETEN I KOMMUNENS KANSLIER
Kommunstyrelsen antecknade sig till kännedom kommundirektörens beslut i ärendet. Enligt beslutet strävar de ledande tjänsteinnehavarna efter att reservera ca 2 timmar per vecka för sammanträffande med kommuninvånarna. I kommunhuset monteras med lås försedda dörrar vid korridorerna i övre våningen.

§233 UPPFÖLJNING AV NÄMNDBESLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig de nämnda besluten till kännedom.

§234 MOTION OM VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖREBYGGANDE AV VÅLD I FAMILJEN
Kommunstyrelsen föreslår enligt kommundirektörens ändrade beslutsförslag för kommunfullmäktige att man konstaterar att handlingsplanen har påbörjats och planeras vara färdig detta år. I stället för att förklara motionen slutbehandlad redan nu återkommer man till ärendet och tar ställning till ärendet då planen är färdig.

§235 BEHANDLING AV FULLMÄKTIGEMOTIONER SOM GÄLLER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET
Kommunstyrelsen antecknade sig till kännedom LOST –nämndens förslag och beslöt att man besluter om beredning av möjliga motioner från fall till fall. Man konstaterade att det kan finnas lägen då det är betingat att skicka motionerna först till kommunens egen grundtrygghetsnämnd.

§236 ÄNDRING AV BUDGETEN FÖR 2009
Efter en stor och ihärdig insats av de ledande tjänstemännen kunde kommunstyrelsen ta del av exakta sifferuppgifter om förslaget för budgetändring angående 2009. Marjut Tassberg, Reijo Laurikainen och Juha-Pekka Isotupa som närvarade fick efter presentationen applåder av kommunstyrelsen för ett värgjort arbete. Tacket riktas likväl till de andra tjänstemännen som deltagit i arbetet att reda upp situationen. Förslaget visar ett planerat överskott på knappa 100 teur för detta år.

Kommunstyrelsen fick inte ännu ta del av de konkreta åtgärder som ligger bakom siffrorna, utan åtgärderna och förslaget skickas nu till nämnderna för utlåtande. Därefter behandlar styrelsen utlåtandena och budgetändringen som helhet och skickar det till kommunfullmäktige för beslut.

En liten oro har undertecknad angående med vilka åtgärder man planerar att skära ner kostnaderna i t.ex. undervisningsnämndens ursprungliga budget med 450 tusen euro. På kostandsplatsnivå ser det ut att baseras på inbesparningar på främst löneutgifter och lönernas sidokostnader. Ingen ville kommentera i någon utsträckning hur dessa planeras uppstå. Jag väntar nu i lugn och ro på att undervisningsnämnden tar ställning till förslaget och berättar för kommunstyrelsen vad detta konkret baseras på.

Nyckeltalen i förslaget (jämförelse till den ursprungliga budgeten);

Verksamhetsintäkter	3 316 250 €	(-141 450 €)
Verksamhetsutgifter	-26 389 010 €	(1 270 938 €)
Verksamhetsbidrag	-23 072 760 €	(1 129 488 €)
Skatteinkomster	21 163 916 €	(-986 084 €)
Statsandelar	4 223 932 €	(-221 068 €)
Finansieringsutgifter	-793 603 €	(6 397 €)
Årsbidrag	1 521 485 €	(-46 267 €)
Avskrivningar	-1 297 789 €	(152 211 €)
Extraordinära poster	-127 696 €	(-127 696 €)
Räkenskapsperiodens resultat	96 000 €	(-21 752 €)

 
§237 FORTSATT REKRYTERINGSSAMARBETE MED INNOFOCUS
Efter diskussion beslöt kommunstyrelsen beslutsförslaget att fortsätta samarbetet enligt offerten.